Fraud Monitor Officer
1 month ago
สมัครโปรดคลิกที่ปุ่ม "Apply"
**Job Description**:
ลักษณะงาน:
- ช่วย Monitor ความเสี่ยงในการที่บัญชีธนาคารถูกใช้ในการกระทำการทุจริต
- ระงับหรืออายัดบัญชีลูกค้าธนาคารตามข้อมูลในระบบ CFR ตาม พรก.อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566
- ตรวจสอบรายการเส้นทางการเงินการทุจริต จาก statement
- บันทึกข้อมูลที่ดำเนินการในระบบ CFR (Central Fraud Registry) และระบบอื่นในระบบ Excel ที่เกี่ยวข้อง
- ปิดกั้นการใช้ (Block) Easy app ของธนาคาร
คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบทุจริตของสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีความรู้,ความเข้าใจในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบ้าง
- ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับดี (โปรแกรมสำเร็จรูป)
- มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
We're committed to bringing passion and customer focus to the business.
If you like wild growth and working with happy, enthusiastic over-achievers, you'll enjoy your career with us.
-
Officer - Sr. Officer, Fraud Control & Monitoring
3 months ago
ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full timeAble to work as a shift. Fruad system control. Good Communication skill. **Position**: Officer - Sr. Officer, Fraud Monitoring & Control **Job Descriptions**: Real-time Monitoring mule account 24x7. Track fund transfer transactions. Hold/Suspend suspicious accounts. Communicate to customers who are the victims or suspected mule accounts. Contact to other...
-
Fraud Monitoring
6 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full timeDepartmentCompliance- LevelEntry Level- LocationThailand - BangkokThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The team manages potential risks...
-
Manager, Fraud Monitoring Mis
4 months ago
ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full timeExperiences in Fraud Monitoring for Banking. Strong backgroung in fraud monitoring. Analytical & logical thinking. **Position**: Manager, Fraud Monitoring MIS. As a Fraud Monitoring MIS (Management Information Systems) Specialist, your primary responsibility will be to utilize Data analytics for Fraud Control Unit. **Fraud Detection and Analysis**: Utilize...
-
Sr. Officer
4 months ago
บางแค, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB) Full timeการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 5 - 10 ปี- กทม. (บางแค)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้-...
-
Fraud Manager
3 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) Full timeการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ประกันภัย วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 5 - 10 ปี- กรุงเทพมหานคร- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- 50,000 - 80,000...
-
Suspicious Transaction Monitoring
4 months ago
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) Full timeวันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 0 - 10 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์-...
-
Fraud Analytics
4 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full timeDepartmentOperations- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationThailand - BangkokThe Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and...
-
Officer, Fraud Control
3 months ago
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full timeAble to work as a shift. Fruad system control. Good Communication skill. **Job Descriptions**: Real-time Monitoring mule account 24x7. Track fund transfer transactions. Hold/Suspend suspicious accounts. Communicate to customers who are the victims or suspected mule accounts. Contact to other banks to track fund transfer transactions. Collect statistic for...
-
Head of Fraud Management
4 months ago
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand Siam Piwat Co., Ltd. Full timeDetected potential fraud loss by monitoring and controlling daily activity of transactions and ensuring all suspicious transactions are monitored. Analyze and identify the root cause of fraud events, fraud trend and pattern for updated procedure and workflow. Provide inputs and support to strengthen the transaction surveillance and intelligence operating...
-
Fraud Operations
4 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full timeDepartmentOperations- LevelEntry Level- LocationThailand - BangkokThe Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and conducts root cause analysis...
-
Lead Fraud Analyst
3 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand PRTR Full timeIf you're eager to take on a new challenge and propel your career to work alongside a talented team, the role is for you! **Responsibilities** - Providing fraud expertise, advising on prevention strategies, and detecting fraudulent activities. - Reviewing suspicious cases, identifying fraud risks, and resolving complex fraud issues. - Conducting data...
-
Senior Fraud Management Officer
3 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand AIS Full timeBecome a part of Thailand’s no.1 Digital Service Provider, Who strives to provide best services that help people fulfil their dreams. Job Posting Location Bangkok Job Summary Analyze data to identify patterns that indicate fraud **Job Description**: Job Responsibilities - Analyze data to identify patterns that indicate fraud - Develop systems and...
-
Senior Fraud Monitoring
4 months ago
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) Full timeการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 2 - 5 ปี- กทม. (จตุจักร)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า-...
-
Senior Fraud Management Officer
4 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Advanced Info Service PCL. (AIS) Full timeAnalyze data to identify patterns that indicate fraud. Develop systems and tools for fraud detection. Generate reports and recommendations based on analysis results. Collaborate with the team to prevent fraud. Investigate evidence and take legal action against fraudsters. Bachelor or Master in Business or a related field. At Lease 2 years' experience in...
-
Fraud Analytics
4 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full timeDepartmentBusiness Intelligence and Data Analytics- LevelEntry Level- LocationThailand - BangkokThe Business Intelligence and Data Analytics team plays a critical role in conducting close-loop data-driven business iterations. As business intelligence specialists and data analysts, our scope of work is not limited to just performance monitoring and reporting,...
-
Vp, Anti-fraud
4 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited Full time**About UOB**: United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia and Thailand, as well as branches and...
-
Vp, Fraud/scam Interaction
3 months ago
ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full timeCustomer Interaction. Fraud/Scam. Team Management. **Responsibilities**: To lead a team consists of Fraud/Scam specialists in the Contact Centre managing Fraud/Scam cases received from customers via the direct Fraud/Scam hotline and other channels. Responsible to ensure team members completefollow ups with internal and external parties to resolve Fraud/Scam...
-
Fraud Investigation Lead
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full timeDepartment Operations- LevelExperienced (Team Lead)- LocationThailand - BangkokThe Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and conducts root...
-
Investigation Administrator
4 months ago
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand FWD Life Insurance PCL Full timeTo be in charge of the Fraud Data Analytic system and using on daily operation for proactive monitoring and analyzes the data, providing the potential leads for investigators to investigate for possible fraud in order to prevent customers being the victims and prevent company being sued by customers and regulators. To lead the proactive investigation by...
-
Fraud Investigation Supervisor
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full timeDepartment Operations- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationThailand - BangkokThe Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and...