Compliance Officer

6 days ago

วฒนา กรงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด Full time

**รายละเอียดงาน**:
**รูปแบบงาน **:งานประจำ**:
**จำนวนที่รับ **:ไม่ระบุ**:
**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา)**:
**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**:
**วันหยุด **:วันเสาร์**, **วันอาทิตย์**:
**เวลาทำงาน **:09:00 - 18:00**:
**เวลาทำงานอื่น **:ไม่ระบุ**:
**หน้าที่ความรับผิดชอบ**:

- **Responsible for onboarding merchants for offline and online by proceeding CDD & EDD and KYC to verify and identify merchant’s identity including UBO and collect all documents required for onboarding of new merchants and periodic review in credit cards & e-wallets**:

- **Responsible for risk assessment to rating risks of merchants based on risk factors and give scoring**:

- **Screening Watch List, PEP and Adverse Media Search**:

- **Working and Submitting Suspicious Transaction Report (STR) to AMLO and writing Unusual Activity Report (UAR) for any suspicious cases to management**:

- **Identify fraud patterns through the monitoring any suspicious transactions**:

- **Understand well in AML/CFT regulations and PDPA and could comply all works under the laws required**:

- **Co-operate with Financial Institutes to facilitate merchants’ activities and the Government Agency such as BOT or AMLO**

**คุณสมบัติ**:
**เพศ **:ไม่ระบุ**:
**อายุ(ปี) **:ทุกช่วงอายุ**:
**ระดับการศึกษา **:ปริญญาตรี ขึ้นไป**:
**ประสบการณ์(ปี) **:1 - 3**:
**อื่นๆ **:ไม่ระบุ**:
**คุณสมบัติเพิ่มเติม**:

- **Bachelor’s degree or higher in law, finance, business administration or related field.**:

- **Minimum 2+ years on KYC, risk management and related filed in credit card or e-wallets**:

- **In-depth knowledge in Compliance & KYC for AML/CFT regulations**:

- **Excellent communication skills**:

- **Problem-solving abilities and Attention to details**:

- **Can work under pressure**:

- **Have fluent in English**

**สวัสดิการ**:

- **ประกันสังคม**:

- ** ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน**:

- ** ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง**:

- ** สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม**:

- ** ประกันสุขภาพ**:

- ** ประกันชีวิต**

**สนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ**:
**ชื่อผู้ติดต่อ : กัษณ มะนะสุนทร**:
**เบอร์ผู้ติดต่อ : 0933998792**:
**วิธีการรับ**:
**รับผ่านทาง JOBBKK.COM

  • Legal & Compliance Officer

    5 hours ago

    วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, Thailand Orico Auto Leasing (Thailand) Ltd. Full time

    วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30 น. - มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000...

  • Compliance Officer

    3 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand PEOPLED. Full time

    About this position We are a dynamic fintech startup specializing in private fund management, dedicated to disrupting the industry with groundbreaking solutions and innovative services. We are seeking a seasoned Compliance Officer to join our Compliance department and Board of Directors and take on the responsibility of ensuring regulatory compliance while...

  • Temporary Compliance Officer

    5 hours ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full time

    TEMPORARY COMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER: COM002763) **- Perform second level of controls as per Compliance control plans. - Manage sanction lists and watch lists in the AML/ Sanctions screening tools. - Prepare, support and coordinate all Compliance reports, updates and dashboard (including but not limited to those required for submission to Regional office...

  • Temporary Compliance Officer

    6 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full time

    Perform second level of controls as per Compliance control plans. - Manage sanction lists and watch lists in the AML/ Sanctions screening tools. - Prepare, support and coordinate all Compliance reports, updates and dashboard (including but not limited to those required for submission to Regional office and/or Head Office) - Assist in submission of regulatory...

  • Compliance Officer

    5 hours ago

    บางรัก, กรุงเทพมหานคร, Thailand Singer Thailand Public Company Limited (บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)) Full time

    รายละเอียดงาน **รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)**เงินเดือน(บาท)...

  • Compliance Officer

    5 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Richemont Full time

    Reference Code: 97388**Compliance Officer**: - Richemont- Bangkok, 10, TH- PermanentRichemont owns some of the world’s leading luxury goods Maisons, with particular strengths in jewellery, fine watches and premium accessories. Each Maison represents a proud tradition of style, quality and craftsmanship and Richemont seeks to preserve the heritage and...

  • Compliance Monitoring Officer

    3 weeks ago

    ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) Full time

    ตำแหน่ง Compliance Monitoring Officer วันที่ 12/07/2566 ความรับผิดชอบ 1. Support to conduct the compliance self checklist/assessment as a routine to oversee working operations of main business units in compliance with defined industry laws and the Company's internal rules and regulations. 2. Support to...

  • Compliance Officer

    5 days ago

    วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด Full time

    รายละเอียดงาน **รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:ไม่ระบุ**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา)**เงินเดือน(บาท)...

  • Legal & Compliance Manager

    5 hours ago

    วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, Thailand Orico Auto Leasing (Thailand) Ltd. Full time

    วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30 น. - มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000...

  • Compliance Officer

    2 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Full time

    Compliance Officer บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด...

  • Compliance Officer

    2 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด Full time

    COMPLIANCE OFFICER & INTERNAL AUDIT OFFICER Position: COMPLIANCE OFFICER & INTERNAL AUDIT OFFICER Internal Audit Officer Responsibilities: Plan and execute internal audits according to the audit strategy assigned by the section head. Performing audit projects to assess the adequacy and continuous effectiveness of control systems and report findings, as...

  • Compliance Officer

    4 weeks ago

    บางเขน, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท โอ เอส ดี จำกัด Full time

    **รายละเอียดงาน**: **รูปแบบงาน **:งานประจำ**: **จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**: **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางเขน)**: **เงินเดือน(บาท)...

  • Compliance Chief

    3 weeks ago

    วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด Full time

    **รายละเอียดงาน**: **รูปแบบงาน **:งานประจำ**: **จำนวนที่รับ **:ไม่ระบุ**: **สถานที่ปฏิบัติงาน...

  • Compliance and Data Privacy Officer

    3 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Vinarco Full time

    Job Description: **Location: Chatuchak, Bangkok** **Key Roles and Responsibilities**: - Implement and oversee Compliance and Data Privacy programmes and activities to ensure adherence to relevant laws, policies, and procedures, and provide pertinent advice. - Ensure the organisation's compliance with all applicable laws, including Thai and US compliance...

  • Senior Compliance Officer/officer

    3 weeks ago

    สาทร, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Full time

    Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank and various government agencies including the SEC, SET, BOT and AMLO - Oversee compliance activities and provide compliance advices to BUs - Act as primary contact point between BU and Group Compliance - Manage and consider resolution...

  • IT Compliance Officer

    4 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Data Wow Co., Ltd. Full time

    **Company Description**: We are a leading AI company that helps businesses around the globe utilize artificial intelligence to create innovative solutions and drive operational efficiency. We are ISO 27001 and ISO 27701 certified and are committed to maintaining and improving our information security and privacy management...

  • Compliance Officer

    3 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Binance Full time

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...

  • Compliance Officer

    7 days ago

    บางรัก, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด Full time

    รายละเอียดงาน **รูปแบบงาน**: งานประจำ **จำนวนที่รับ**: ไม่ระบุ **สถานที่ปฏิบัติงาน**: กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก) **เงินเดือน(บาท)**: 60,000 -...

  • Compliance Officer

    7 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand KAsset Full time

    About Us บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์...

  • Compliance Officer

    3 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Jobs for Humanity Full time

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...