Fraud Consultant

3 days ago

Bangkok, ไทย Outsized เต็มเวลา

ฟรีด้วยอีเมลหรือ Google

บันทึกงานนี้และจัดระเบียบการค้นหาของคุณ

สร้างบัญชีฟรีเพื่อบันทึกงาน สร้างการแจ้งเตือน และกลับมาที่รายการนี้จากแดชบอร์ดของคุณ

บันทึกงาน บันทึกและสร้างการแจ้งเตือน

ฟรีด้วยอีเมลหรือ Google

เมื่อดำเนินการต่อ แสดงว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนด & นโยบายความเป็นส่วนตัว.

Project Overview Our client, a Big 4 Consulting Firm is supporting a financial services engagement focused on enhancing fraud detection capabilities through the use of alternative data. A specialist with hands-on commercial banking experience is required to identify relevant fraud use cases and develop potential detection rules, particularly across deposit accounts, bank transfers, and payment transactions.

Key Responsibilities
• Identify and assess fraud use cases using alternative data to strengthen fraud monitoring and detection capabilities.
• Develop and discuss potential fraud detection rules, including mule account monitoring and scammer activity detection.
• Leverage practical banking experience to identify relevant fraud patterns, typologies, and detection opportunities across deposit accounts, bank transfers, and payments.
• Lead and participate in client-facing discovery workshops to identify fraud scenarios, discuss business requirements, and define potential detection approaches.
• Facilitate discussions with client stakeholders to gather insights, challenge assumptions, and translate business needs into practical fraud detection solutions.
• Provide subject matter expertise and actionable recommendations based on industry practices and hands-on experience in banking fraud monitoring.

Requirements:
• At least 8 years of overall professional experience, including 3–5 years in a fraud detection role within a commercial bank.
• Hands-on experience in fraud monitoring and detection, preferably within a Thai bank.
• Strong understanding of fraud risks and detection approaches relating to deposit accounts, bank transfers, and payment transactions.
• Experience identifying fraud use cases and developing or advising on fraud detection rules, such as mule account monitoring and scammer activity detection.
• Experience leading or facilitating stakeholder discussions and discovery workshops.
• Strong logical thinking, structured communication, and a holistic understanding of fraud monitoring and detection.
• Fluent Thai language skills are required.
• Prior consulting experience is not required; candidates with strong industry-side expertise are welcome.

Fraud Consultant

บันทึกงานนี้และจัดระเบียบการค้นหาของคุณ

งานคล้ายกันใน Bangkok

เมืองหลัก

อเมริกา

ยุโรป

เอเชีย / โอเชียเนีย

แอฟริกา

Fraud Consultant

บันทึกงานนี้และจัดระเบียบการค้นหาของคุณ

งานคล้ายกันใน Bangkok

เมืองหลัก