Current jobs related to Officer, Fraud Control - คลองเตย กรงเทพมหานคร - United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB

  • Manager, Fraud Control

    3 days ago

    บางแค, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB) Full time

    การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 5 - 10 ปี- กทม. (บางแค)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้-...

  • Fraud Analytic Officer

    2 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Citi Full time

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Sr. Officer

    4 weeks ago

    บางแค, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB) Full time

    การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 5 - 10 ปี- กทม. (บางแค)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้-...

  • Internal Control Officer

    6 days ago

    ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) Full time

    ตำแหน่ง Internal Control Officer วันที่ 25/08/2566 ความรับผิดชอบ 1. To implement and maintain the corporate internal control scheme based on the Internal Control Principle and Framework in order to encourage operational efficiency and fraud elimination 2. To ensure that the internal control system and...

  • Fraud Monitoring

    3 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full time

    DepartmentCompliance- LevelEntry Level- LocationThailand - BangkokThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The team manages potential risks...

  • Data Analyst

    6 days ago

    พญาไท, กรุงเทพมหานคร, Thailand Advanced Info Service PCL. (AIS) Full time

    **Transaction Monitoring**: Analyze transactions in real-time using fraud detection tools and rules. Identify suspicious activity based on pre-defined risk profiles and behavioral patterns. Investigate flagged transactions and determine their legitimacy. Escalate high-risk cases to the Fraud Management team for further investigation. **Fraud Investigation**:...

  • Manager, Fraud Monitoring Mis

    1 week ago

    ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full time

    Experiences in Fraud Monitoring for Banking. Strong backgroung in fraud monitoring. Analytical & logical thinking. **Position**: Manager, Fraud Monitoring MIS. As a Fraud Monitoring MIS (Management Information Systems) Specialist, your primary responsibility will be to utilize Data analytics for Fraud Control Unit. **Fraud Detection and Analysis**: Utilize...

  • Senior Fraud Management Officer

    7 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Advanced Info Service Plc. Full time

    Job Posting Location Bangkok Job Summary Analyze FBB Fraud & Identify New Fraud Models Monitor and monitor the end-to-end processing of FBB activities using internal and external risk monitoring tools. Job Description Roles & Responses FBB fraud analysis and identify new fraud pattern or triggers Monitor and investigate end 2 end processing of FBB activities...

  • Senior Fraud Management Officer

    5 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand AIS Full time

    Become a part of Thailand’s no.1 Digital Service Provider, Who strives to provide best services that help people fulfil their dreams. Job Posting Location Bangkok Job Summary Analyze data to detect fraud patterns using Tableau or Power BI. Develop systems and tools for fraud prevention, generate insightful reports, and provide actionable...

  • Senior Fraud Management Officer

    1 week ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand AIS Full time

    Become a part of Thailand’s no.1 Digital Service Provider, Who strives to provide best services that help people fulfil their dreams. Job Posting Location Bangkok Job Summary Analyze FBB Fraud & Identify New Fraud Models Monitor and monitor the end-to-end processing of FBB activities using internal and external risk monitoring tools. **Job...

  • Senior Fraud Management Officer

    3 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Advanced Info Service PCL. (AIS) Full time

    Analyze data to identify patterns that indicate fraud. Develop systems and tools for fraud detection. Generate reports and recommendations based on analysis results. Collaborate with the team to prevent fraud. Investigate evidence and take legal action against fraudsters. Bachelor or Master in Business or a related field. At Lease 2 years' experience in...

  • Credit Risk

    1 week ago

    บางรัก, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด Full time

    Credit Risk & Fraud Management (Assistant to Manager level) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)...

  • Senior Fraud Risk Investigation

    5 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full time

    DepartmentPeople- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationThailand - BangkokThe People team plays a crucial organisational role in Shopee by channeling important resources to key functions in the company. People are key to Shopee’s growth, and as our business expands, so does the need to develop and support our employees. - Review and assess...

  • Internal Control Officer

    6 days ago

    ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) Full time

    วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 0 - 5 ปี- กทม. (ราชเทวี)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. To implement...

  • Fraud Monitor Officer

    4 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand ธนาคารไทยพาณิชย์ Full time

    สมัครโปรดคลิกที่ปุ่ม "Apply" **Job Description**: ลักษณะงาน: - ช่วย Monitor ความเสี่ยงในการที่บัญชีธนาคารถูกใช้ในการกระทำการทุจริต -...

  • Fraud Prevention Officer

    4 days ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Shopee Full time

    Department Operations- LevelEntry Level- LocationThailand - BangkokThe Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and conducts root cause analysis...

  • Lead Fraud Analyst

    2 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand PRTR Full time

    PRTR IT Specialist team is looking to speak to a Lead Fraud Analyst to work with a fast Global Fintech company. You will be using data from the largest real-time fraud detection platform and creating data fraud analytics solutions. Manage and lead the project with cross-countries in Financial services, analyzing big transactions of data. If you are looking...

  • Fraud & Risk Analyst - Thai- Kuala Lumpur

    2 weeks ago

    กรุงเทพมหานคร, Thailand Jom Kerja! Full time

    The office will be in Malaysia, Hence for successful applicants outside Malaysia, the company will provide an employment visa, a one-way flight ticket, and an early accommodation allowance to facilitate the relocation process. **Qualifications**: **Minimum Skills to Hire**: - **Experience in finance relevant with Fraud, Chargeback and Appeal...

  • Officer : Investigation (Fraud Control)

    1 week ago

    วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Full time

    รายละเอียดงาน **รูปแบบงาน**: งานประจำ **จำนวนที่รับ**: ไม่ระบุ **สถานที่ปฏิบัติงาน**: กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา) **เงินเดือน(บาท)**:...

  • Suspicious Transaction Monitoring

    4 days ago

    ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) Full time

    วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 0 - 10 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์-...

Officer, Fraud Control

2 weeks ago

คลองเตย กรงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full time

Able to work as a shift.
Fruad system control.
Good Communication skill.

**Job Descriptions**:
Real-time Monitoring mule account 24x7.
Track fund transfer transactions.
Hold/Suspend suspicious accounts.
Communicate to customers who are the victims or suspected mule accounts.
Contact to other banks to track fund transfer transactions.
Collect statistic for MIS.

**Qualifications**:
Bachelor's Degree in Any fields.
Good communication in Thai, able to communicate in English is a big plus.
ABLE to work as a shift.
Background in Fraud system monitoring is a plus.

**Job skills required**: English, Thai, Able to work as a shift